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2003年度股东大会决议公告 |
2015-06-04 |
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广州广船国际股份有限公司（"本公司"）2003年度股东大会于2004年6月25日下午1：30时在广州市芳村大道南40号本公司会议厅召开。
由于拟出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数达不到本公司有表决权的股份数总数的二分之一，本公司已于2004年6月9日发布了"2003年度股东大会提示性公告"，按本公司章程第五十九条，本公司可以如期召开2003年度股东大会。
会议由胡国良董事长主持，出席会议的股东和股东授权代理人共14人，代表本公司有表决权的股份221,631,758股，占本公司有表决权股份总数的44.80%。
截至本次股东大会召开之日，本公司共发行的494,677,580股均可对本次股东大会通告(于2004年4月19日公布)中的第1至5及7至13项议题投票。惟本公司的控股股东中国船舶工业集团公司("中船集团"，持有本公司210,800,080股，约占总股份数的42.61%)及其关联人士应回避其中第6项议题(审议本公司与中船集团签署的《关联交易框架协议》)的表决，而到会的非关联股东("独立股东")所代表的本公司有表决权的股份10,817,178股，约占总股份数的2.19%，可以对该项事宜进行表决。本次股东大会并无任何股份被授权仅投反对票。
根据本公司《公司章程》第九十一条，本次董事选举应采用累积投票制，同时，根据该条款规定的累积投票制实施细则，本次董事选举有投票权的总股份数为出席本次股东大会总股份数的三倍，即664,895,274股。股东既可以将所有投票权集中投票选举一人，也可以将投票权分散选举数人。
会议经审议表决，通过如下决议：
除决议五和六之外，决议一至四及决议七至十九均以赞成票计221,631,758股，赞成票占有效表决票的100%，反对票计0股，反对票占有效表决票的0%及弃权票计0股通过。
1．以普通议案的方式：
决议一：通过2003年度董事会报告；
决议二：通过2003年度监事会报告；
决议三：通过2003年度经审核的财务报告；
决议四：通过2003年度核数师报告；
决议五：通过2003年度利润分配方案--不分配、不转增；
本议案投赞成票的计221,629,258股，赞成票占有效表决票的99.9989%；
本议案投反对票的计2500股，反对票占有效表决票的0.0011%；
本议案投弃权票的计0股。
决议六：通过本公司与中船集团于2004年4月19日签署的《持续性关联交易框架协议》；
根据上海证券交易所和香港联合交易所有限公司证券上市规则，本公司控股股东中船集团应回避该项表决。因此，仅独立股东对该项议案进行表决，表决结果如下：
本议案投赞成票的计10,817,178股，赞成票占有效表决票的100%；
本议案投反对票的计0股，反对票占有效表决票的0%；
本议案投弃权票的计0股。
决议七：同意本公司董事叶沛华先生因年龄原因辞去本公司董事的职务；
决议八：同意本公司董事徐国庆先生因年龄原因辞去本公司董事的职务；
决议九：同意本公司董事安晓非女士因工作变动原因辞去本公司董事的职务；
决议十：选举韩广德先生为本公司董事，并厘定其年度基本工资；
决议十一：选举王毅先生为本公司董事，并厘定其年度基本工资；
决议十二：选举钟坚先生为本公司董事，并厘定其年度酬金；
决议十三：同意本公司监事会主席傅德祥先生辞去本公司监事的职务；
决议十四：同意本公司监事韩子能先生辞去本公司监事的职务；
决议十五：选举王树森先生为本公司监事，并厘定其年度酬金；
决议十六：选举梁绵洪先生为本公司监事，并厘定其年度基本工资；
决议十七：通过续聘广州羊城会计师事务所为本公司2004年度境内核数师，并授权董事会厘定其酬金；
决议十八：通过续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2004年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金；
2．以特别议案的方式：
决议十九：通过关于《公司章程》修改的议案，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
以上议案的相关资料已于2004年4月30日刊载于上海证券交易所网站，并以通函寄发给香港列位股东。
本公司境内核数师广州羊城会计师事务所为本次股东大会的投票监票人。
本次股东大会经广东正平天成律师事务所章震亚律师现场验证，并由广东正平天成律师事务所发表法律意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》；
2、出席本次会议人员的资格合法有效；
3、本次会议各项决议的内容符合法律、法规和《公司章程》的规定；
4、本次会议的表决程序合法有效；
5、本次会议做出的各项决议均合法有效。
广州广船国际股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年六月二十五日
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